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九游体育app官网债券简称“金钟转债”-九游「jiuyou」体育 官方网站-登录入口
发布日期:2024-10-18 07:26 点击次数:165
证券代码:301133 证券简称:金钟股份 公告编号:2024-059
债券代码:123230 债券简称:金钟转债
广州市金钟汽车零件股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容委果、准确、齐全,莫得虚
假纪录、误导性禀报大略关键遗漏。
非常教导:
三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱 28.88 元/股的
“金钟转债”的转股价钱。
会审议,并经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过,敬请弘大投资者
防卫投资风险。
广州市金钟汽车零件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 17
日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《对于董事会提议向下修正“金
钟转债”转股价钱的议案》,关联董事已侧目表决,具体情况如下:
一、可调遣公司债券基本情况
(一)可调遣公司债券的刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于欢喜广州市金钟汽车零件股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
(证监许可[2023]1927 号)欢喜
注册,公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 350.00 万张,每张面值为东说念主民币
用度不含税金额所有东说念主民币 1,067.65 万元,本色召募资金净额为东说念主民币 33,932.35
万元。以上召募资金已于 2023 年 11 月 15 日到账,经广东司农管帐师事务所(特
殊平方联合)考证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资答复。
(二)可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往还所欢喜,公司可转债于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券往还
所挂牌往还,债券简称“金钟转债”,债券代码“123230”。
(三)可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日(2023 年 11 月 15 日)起
满六个月后的第一个往改日(2024 年 5 月 15 日)起至可转债到期日(2029 年
(四)可调遣公司债券转股价钱诊疗情况
“金钟转债”的运转转股价钱为 29.10 元/股。
次会议,审议通过了《对于 2022 年限制性股票激勉筹画初次授予部分第一个归
属期包摄条件竖立的议案》,凭据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》
(以下简称“《召募说明书》”)联系
要求以及中国证券监督惩处委员会对于可转债刊行的联系端正,集合公司 2022
年限制性股票激勉筹画初次授予部分第一个包摄期包摄情况,“金钟转债”的转
股价钱由 29.10 元/股诊疗为 29.03 元/股,诊疗后的转股价钱自 2024 年 3 月 25
日起凯旋。
公司于 2024 年 6 月 26 日实施 2023 年年度权利分配决策,凭据《召募说明
书》以及中国证券监督惩处委员会对于可转债刊行的联系端正,集合 2023 年年
度权利分配实施情况,“金钟转债”的转股价钱由 29.03 元/股诊疗为 28.88 元/
股,诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 27 日起凯旋。
终局本公告露馅日,“金钟转债”的转股价钱为 28.88 元/股。
二、可调遣公司债券转股价钱向下修正要求
(一)修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时代,当公司股票在职意衔接三十个往改日中至少
有十五个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,合手有公司本次刊行可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价
格应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票往还均价和前一个交
易日的公司股票往还均价的较高者。同期,修正后的转股价钱不得低于公司最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形,则在转股价钱诊疗日
前的往改日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意,在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
(二)修原本领
公司向下修正转股价钱时,须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上
刊登鼓舞大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代(如需)等
联系信息。从股权登记日后的第一个往改日(即转股价钱修正日),入手规复转
股恳求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后,且为调遣股份登记日之前,该类转
股恳求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于董事会本次提议向下修正转股价钱的具体说明
自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 17 日,公司股票已出当今职意衔接三
十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱 28.88 元/股的
为了充分保护投资者权利,优化公司本钱结构,复古公司长久发展,凭据《深
圳证券往还所上市公司自律监管携带第 15 号——可调遣公司债券》《召募说明
书》等联系要求的端正及公司股价弘扬,公司召开第三届董事会第十一次会议,
审议通过了《对于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价钱的议案》,提议向
下修正“金钟转债”转股价钱,并将该议案提交公司鼓舞大会审议。修正后的转
股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票往还均价和前一
个往改日的公司股票往还均价的较高者。如鼓舞大会召开时,上述任一有考虑高于
本次诊疗前“金钟转债”的转股价钱(即 28.88 元/股),则“金钟转债”转股价
格无需诊疗。
同期,为确保本次向下修正“金钟转债”转股价钱的联系事宜凯旋进行,公
司董事会提请鼓舞大会授权董事会凭据《召募说明书》的端正全权办理本次向下
修正“金钟转债”转股价钱的联系事宜,包括但不限于详情本次修正后的转股价
格、凯旋日历以相当他必要事项。上述授权自鼓舞大会审议通过之日起至本次修
正联系使命完成之日止。
四、备查文献
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
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